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Anti-Money-Laundering
L’elenco di Stati terzi che non hanno – secondo Bruxelles – una legislazione sufficientemente severa in materia è stato presentato oggi a Strasburgo. La Svizzera non figura sulla nuova lista dell’Unione europea in cui sono elencati gli Stati terzi che secondo Bruxelles non hanno una legislazione sufficientemente severa in materia di riciclaggio e di finanziamento...
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L’ASB pubblica la Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 20) sottoposta a revisione. Il regime di autodisciplina, sottoposto a ulteriore inasprimento, costituisce una componente fondamentale del dispositivo svizzero di difesa per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La CDB 20 entrerà in vigore il 1° gennaio 2020...
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Berna, 09.05.2018 – Nella sua seduta del 9 maggio 2018 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l’approvazione degli Accordi sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Singapore e Hong Kong. Con il medesimo messaggio l’Esecutivo sottopone al Parlamento l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con altre piazze finanziarie. Nell’ottobre 2017 il Consiglio federale...
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il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale). L’avamprogetto propone di convertire le azioni al portatore in azioni nominative e di introdurre un sistema di sanzionamento in caso di violazione degli obblighi. Il 26 luglio 2016...
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