La pubblicazione di informazioni sui beneficiari economici di società Lussemburghesi apre la strada ad azioni legali In seguito all’adozione della quarta direttiva antiriciclaggio dell’UE (4AMLD) nel 2017, il Lussemburgo ha imposto a tutte le società di identificare i propri beneficiarie economici e di registrarne i dati nel Registro delle Imprese Lussemburghese (LBR), che a sua...Read More

LIsFi e LSerFi: conclusi i lavori preparatori L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha conferito alla Società anonima svizzera di vigilanza AOOS l’autorizzazione quale quinto organismo di vigilanza (OV), riconoscendola inoltre quale organismo di autodisciplina (OAD) ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD). La fase di costituzione dei prerequisiti istituzionali per...Read More