Il nuovo sistema di vigilanza Dall’1 gennaio 2020, la Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) e la Legge sui servizi finanziari (LSerFi) hanno introdotto una nuova disciplina avente ad oggetto l’attività di gestori patrimoniali e i trustee, i quali necessitano ad oggi dell’autorizzazione della FINMA per praticare. Questi tuttavia dovranno sottostare alla vigilanza degli organismi di...Read More

Inaugurazione del registro dei beneficiari economici in Olanda: la data si avvicina Dall’8 luglio 2020 le entità costituite ed incorporate nei Paesi Bassi per raccogliere informazioni sui loro beneficiari economici (UBO) e per le fondazioni olandesi formare il loro registro interno delle distribuzioni. Di fatto, in seguito all’attuazione locale della V Direttiva Europea Antiriciclaggio, ogni...Read More

  Berlino: nessuna posticipazione delle scadenze per il reporting fiscale in materia di DAC6 Il 6 luglio 2020, il Ministero delle finanze tedesco ha annunciato in una conferenza stampa che il paese non eserciterà l’opzione fornita dalla recente Direttiva UE (UE 2020/876 del 24 giugno 2020), entrata in vigore il 27 giugno, che permette di...Read More

Implementazione del registro dei trust e delle fiducie in Lussemburgo Il 1 ° luglio 2020 il Parlamento lussemburghese ha approvato il disegno di legge 7216B (la legge “RFT”), attuando le disposizioni delle Direttive UE (UE 2015/849 del 20 maggio 2015 e UE 2018/843 del 30 maggio 2018), note anche come IV e V Direttiva Antiriciclaggio....Read More

LA FINRA propone limitazioni ai consulenti finanziari che ricoprono ruoli nei trust dei propri clienti   La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) ha recentemente avanzato una proposta (Rule 3241 “Registered Person Being Named a Customer’s Beneficiary or Holding a Position of Trust for a Customer”) nei confronti della U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) che...Read More