La pubblicazione di informazioni sui beneficiari economici di società Lussemburghesi apre la strada ad azioni legali In seguito all’adozione della quarta direttiva antiriciclaggio dell’UE (4AMLD) nel 2017, il Lussemburgo ha imposto a tutte le società di identificare i propri beneficiarie economici e di registrarne i dati nel Registro delle Imprese Lussemburghese (LBR), che a sua...Read More

Isole Cayman: apre al pubblico il nuovo registro delle società Dal 1 ° ottobre 2020 i registri delle società a responsabilità limitata (LLC) prescritti dalla Companies (Amendment) (No.2) Law 2020 e la Limited Liability Companies (Amendment) (No.2) Law 2020 delle Isole Cayman sono ufficialmente attivi. Le nuove normative sono state introdotte in risposta alle raccomandazioni...Read More

L’America dà la caccia alle società di comodo A seguito delle persistenti critiche della Financial Action Task Force in merito alla mancanza di trasparenza sui proprietari delle società di comodo statunitensi, il Senate Banking Committee ha raggiunto un accordo in merito ai provvedimenti in materia di antiriciclaggio anche grazie al sostegno dell’American Bankers Association, il...Read More

I territori d’oltremare UK aderiscono alla proposta di attuazione dei registri dei beneficiari economici   Con l’introduzione del Sanctions and Money Laundering Act 2018, il governo del Regno Unito si è impegnato a emanare un progetto di decreto entro la fine del 2020 per imporre l’istituzione di registri dei beneficiari economici (BOs) accessibili al pubblico...Read More

Il governo inglese detta le regole per la registrazione dei trust in attuazione della V Direttiva UE   Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) ha pubblicato i risultati di una consultazione tecnica sull’attuazione della V Direttiva Europea Antiriciclaggio ed il relativo impatto sulla registrazione dei trust.   È stato chiarito che i trustee offshore che...Read More