Implementazione del registro dei trust e delle fiducie in Lussemburgo Il 1 ° luglio 2020 il Parlamento lussemburghese ha approvato il disegno di legge 7216B (la legge “RFT”), attuando le disposizioni delle Direttive UE (UE 2015/849 del 20 maggio 2015 e UE 2018/843 del 30 maggio 2018), note anche come IV e V Direttiva Antiriciclaggio....Read More

Riciclaggio, la Svizzera non è più sulla blacklist dell’Ue L’elenco di Stati terzi che non hanno – secondo Bruxelles – una legislazione sufficientemente severa in materia è stato presentato oggi a Strasburgo. La Svizzera non figura sulla nuova lista dell’Unione europea in cui sono elencati gli Stati terzi che secondo Bruxelles non hanno una legislazione...Read More

CDB 20: regole di condotta sottoposte a revisione nell’ambito della lotta al riciclaggio di denaro L’ASB pubblica la Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 20) sottoposta a revisione. Il regime di autodisciplina, sottoposto a ulteriore inasprimento, costituisce una componente fondamentale del dispositivo svizzero di difesa per la lotta contro il riciclaggio di denaro...Read More

Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente lo scambio automatico di informazioni con Singapore, Hong Kong e altre piazze finanziarie   Berna, 09.05.2018 – Nella sua seduta del 9 maggio 2018 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l’approvazione degli Accordi sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Singapore e Hong Kong. Con il...Read More

Il Consiglio federale avvia la consultazione concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale). L’avamprogetto propone di convertire le azioni al portatore in azioni nominative e di introdurre...Read More