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BO Registers
IL Trust Nel 2022, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emesso una sentenza preliminare che stabilisce che l’accesso pubblico alle informazioni sulla proprietà effettiva delle società costituite negli Stati membri dell’UE costituisce una «grave interferenza con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali». Inoltre, ha ritenuto...
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BO Registers
ACCESSO PUBBLICO AI REGISTRI DEI BENEFICIARI ECONOMICI: OGGI E IL FUTURO PROSSIMO Nel 2022, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emesso una sentenza preliminare che stabilisce che l’accesso pubblico alle informazioni sulla proprietà effettiva delle società costituite negli Stati membri dell’UE costituisce una «grave interferenza con i diritti fondamentali al rispetto della vita...
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FATF
Conclusa la consultazione del GAFI sugli obblighi di reporting dei BO di trust esteri In giugno 2022, il Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) ha avviato una consultazione sui possibili emendamenti alla Raccomandazione 25, con l’obiettivo di proporre eventuali revisioni durante il meeting in programma ad ottobre 2022. La Raccomandazione ha come focus la trasparenza e gli...
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FATF
Il GAFI apre la consultazione sulla titolarità effettiva dei trust Dopo la sua ultima riunione plenaria, il 23 giugno 2022 il Gruppo di azione finanziaria globale (GAFI) ha pubblicato un documento aperto alla consultazione fino ad agosto 2022 e riguardante la sua Raccomandazione 25. Oggetto della consulta sarà il rafforzamento della trasparenza sulla titolarità effettiva...
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USA nuove regole di segnalazione degli UBO per contrastare l’uso delle società di comodo Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro statunitense ha pubblicato una bozza di legge che attuerà le disposizioni in materia di segnalazione delle informazioni sulla titolarità effettiva del Corporate Transparency Act (CTA). La bozza di legge richiede la...
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