Il Perù disciplina il reporting sui BO per il 2022 e il 2023 Con la risoluzione della Sovrintendenza n. 41-2022/SUNAT (Resolución de Superintendencia N. 41-2022), la Sovrintendenza Nazionale delle Dogane e dell’Amministrazione Fiscale del Perù (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT) ha stabilito chi deve dichiarare la la titolarità effettiva per gli...Read More

La Nuova Zelanda pubblica la bozza di legge sul registro dei beneficiari economici Il governo della Nuova Zelanda ha annunciato che a seguito di una consultazione che si svolgerà entro la prima metà del 2022 sarà pubblicato un disegno di legge avente ad oggetto l’obbligo per le società di trasmettere informazioni accurate sui propri titolari...Read More

Al via il registro dei beneficiari economici in Messico Con il Pacchetto economico per il 2022 (Paquete Económico para 2022) il Messico ha deciso di potenziare i propri standard di compliance internazionali, con particolare riferimento allo scambio automatico di informazioni (AEOI).. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2022, le società, i trust, le società di...Read More

Regno Unito: presentato in Parlamento il registro delle entità oltremare Il 1° marzo 2022 è stato presentato al parlamento del Regno Unito la bozza di provvedimento che introdurrà il registro delle entità oltremare del Regno Unito. Le misure, che saranno incluse nell’Economic Crime (Transparency and Enforcement) Bill, obbligheranno i titolari effettivi di proprietà in Inghilterra,...Read More

Jersey: i disponenti senza poteri di controllo non sono classificati come titolari effettivi A seguito dell’introduzione della Legge sui Servizi Finanziari (Disclosure and Provision of Information) (Jersey) 2020 (Disclosure Law), entrata in vigore nel gennaio 2021, che ha creato un registro dei titolari effettivi riguardante alcuni tipi di entità, Jersey ha recentemente modificato le linee...Read More