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In consultazione la creazione di un registro dei BO nelle Isole Cayman Il governo delle Isole Cayman ha proposto di istituire un registro della titolarità effettiva che sostituirà l’attuale sistema utilizzato dalle società per registrare i propri beneficiari economici. Dal 2017, le Isole Cayman hanno richiesto alle società di conservare i registri dei loro titolari...
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FINMA incoraggia i trustee ed i gestori patrimoniali a presentare le richieste di autorizzazione il prima possibile L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha rivelato che ad oggi solo 180 dei circa 2.400 gestori patrimoniali e trustee hanno presentato la richiesta di autorizzazione prevista dalla Legge sugli istituti finanziari (LIsFi), entrata in vigore...
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I trust elusivi nel mirino delle autorità australiane Dopo aver riscosso oltre 22,9 miliardi di AUD di passività nei confronti di multinazionali, soggetti ad alto reddito e trust, la task force cerata per combattere l’elusione fiscale dall’Australian Tax Office (ATO) mira a perseguire gli “accordi fiduciari abusivi” ed i consulenti che li promuovono. In particolare,...
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Regno Unito: il servizio di registrazione dei trust apre ai trust non imponibili e proroga i termini per le segnalazioni Il servizio di registrazione dei trust del Regno Unito ha aperto alla registrazione dei trust non imponibili, includendo nel suo ambito tutti gli “express trust” britannici e alcuni express trust stranieri, con l’esclusione di: a....
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Jersey: i disponenti senza poteri di controllo non sono classificati come titolari effettivi A seguito dell’introduzione della Legge sui Servizi Finanziari (Disclosure and Provision of Information) (Jersey) 2020 (Disclosure Law), entrata in vigore nel gennaio 2021, che ha creato un registro dei titolari effettivi riguardante alcuni tipi di entità, Jersey ha recentemente modificato le linee...
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