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Jersey: i disponenti senza poteri di controllo non sono classificati come titolari effettivi

A seguito dell’introduzione della Legge sui Servizi Finanziari (Disclosure and Provision of Information) (Jersey) 2020 (Disclosure Law), entrata in vigore nel gennaio 2021, che ha creato un registro dei titolari effettivi riguardante alcuni tipi di entità, Jersey ha recentemente modificato le linee guida sulla titolarità effettiva per le società detenute in trust.

Con le ultime modifiche, le società detenute in trust non devono più dichiarare il disponente del trust come un soggetto con potere di controllo sulla società, a meno che il disponente non abbia mantenuto alcuni poteri di controllo sul trust, quali il diritto di:

  1. nominare o revocare il trustee;
  2. modificare l’atto di trust; o
  3. revocare il trust.

I dati riguardanti i disponenti saranno comunque raccolti dalla Jersey Financial Services Commission (JFSC) al fine di valutare le attività e la struttura della società.

FONTE: jerseyfsc.org