STATI UNITI L’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SUI BENEFICIARI ECONOMICI È SEMPRE PIÙ AMPIO Si allarga la platea dei soggetti che avranno accesso alle informazioni sui beneficiari economici delle società registrate dal Financial Crimes Enforcement Network statunitense in base al CTA-Corporate Transparency Act (CTA). Il CTA – recentemente diventato legge come parte del National Defense Authorization Act...Read More

OLANDA Registro dei BO obbligatorio dal 1 Novembre 2022 Anche i Paesi Bassi non si sottraggono al registro per l’identificazione dei titolari effettivi. Il Paese UE ha deciso di accelerare i tempi e dal 1° novembre 2022 entrerà in vigore il registro UBO olandese per i trust, il “Trust register”. Si tratta di un nuovo...Read More

USA registro dei Beneficiari effettivi attivo dal 2024 Il 29 settembre 2022, il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emanato una norma, come richiesto dal Corporate Transparency Act 2019, che istituisce un regime di comunicazione dei dati sui cosiddetti “beneficial owner”, ovvero i titolari effettivi. La norma entrerà...Read More

Companies House lancia il registro UK delle entità estere Il 1 ° agosto 2022, Companies House ha lanciato lo UK register of overseas entities (ROE), che è al centro dell’Economic Crime (Transparency & Enforcement) Act 2022. Il provvedimento richiede alle entità estere che possiedono o acquisiscono proprietà nel Regno Unito di registrarsi presso Companies House...Read More

Il Cile intende introdurre un’imposta sul patrimonio Il 1 ° luglio 2022, il governo cileno ha proposto una riforma fiscale, ora in attesa di approvazione dal Congresso Nazional, che mira ad introdurre un’imposta sul patrimonio applicabile a circa il 3% dei cittadini che si collocano nella fascia di reddito più alta. Questa proposta è stata...Read More