Estensione degli obblighi per i beneficiari economici di società belghe Il 23 settembre 2020, è stato emanato in Belgio un Regio Decreto che modifica le procedure vigenti dal 2018 in materia di informativa sui registri dei beneficiari economici (UBO) delle persone giuridiche. Le novità della normativa riguardano: La detenzione di azioni o diritti di voto...Read More

L’IRS minaccia sanzioni severe per i cittadini americani che non segnalano transazioni con trust esteri L’Internal Revenue Service (IRS) ha lanciato un nuovo programma che mette sotto esame le informative sulle transazioni tra soggetti statunitensi e trust esteri, con l’obiettivo di implementare un sistema di accurata e tempestiva trasmissione delle informazioni. I provvedimenti per le...Read More

Isole Cayman: apre al pubblico il nuovo registro delle società Dal 1 ° ottobre 2020 i registri delle società a responsabilità limitata (LLC) prescritti dalla Companies (Amendment) (No.2) Law 2020 e la Limited Liability Companies (Amendment) (No.2) Law 2020 delle Isole Cayman sono ufficialmente attivi. Le nuove normative sono state introdotte in risposta alle raccomandazioni...Read More

FINcontrol Suisse è il quarto organismo di vigilanza autorizzato da FINMA Il 29 settembre 2020, L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) accorda l’autorizzazione ad operare quale organismo di vigilanza in ambito LIsFi e LSerFi a FINcontrol Suisse SA. La società ha sede a Zugo ed è la quarta, dopo l’Organisation de Surveillance Financière...Read More

Nomina degli amministratori di società UK soggetta a verifiche sulla persona A seguito di un annuncio del Dipartimento governativo per le imprese, l’energia e la strategia industriale (BEIS), è stata recentemente introdotta nel Regno Unito una procedura di verifica obbligatoria che coinvolge i potenziali amministratori delle aziende britanniche e le persone che detengono un controllo...Read More