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Jersey discute un nuovo registro dei beneficiari economici

Il governo di Jersey sta discutendo un progetto di legge (Financial Services, Disclosure and Provision of Information, Jersey Law 2020) riguardante l’istituzione di un nuovo registro centrale di beneficiari effettivi e dei soggetti che detengono il controllo in forma diversa. Ciò è stato ritenuto necessario dopo che la Commissione per i servizi finanziari di Jersey ha raccomandato alla giurisdizione di emanare una nuova normativa riguardante il registro delle imprese, con il fine meglio allinearsi agli obiettivi posti dalla Quinta Direttiva Europea Antiriciclaggio.

Il nuovo registro affronterà questo problema e si concentrerà sullo sviluppo di un registro delle imprese completamente digitale, una parte del quale sarà aperto alla consultazione pubblica. Il parlamento sta ora rivedendo i principi su cui si basa il progetto insieme ad associazioni professionali e studi legali. Dalla prima bozza risulta che le società, le fondazioni, le LLC, le LLP e le società in accomandita semplice separate rientreranno nell’ambito di applicazione della legge, mentre le mere società in accomandita semplice no. Le informazioni da divulgare alle autorità saranno estese a tutte le “significant persons”, compresi gli azionisti e i direttori delle società, sebbene le persone saranno in grado di richiedere la protezione dei propri dati. Le informazioni sui beneficiari economici dovrebbero rimanere private fino a quando non saranno raggiunti accordi sul livello e sul tipo di informazioni da divulgare. Si prevede che la nuova legge entrerà in vigore entro la fine del 2020.

FONTE: statesassembly.gov.je