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La lotta al riciclaggio di denaro al centro dei nuovi progetti GAFI

Il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha avviato nuovi progetti esplorativi sotto forma di questionari, cercando soluzioni e best practice in risposta al crescente rischio di riciclaggio nel settore tecnologico.

Il primo studio si chiama “Opportunità e sfide delle nuove tecnologie per AML / CFT” ed esamina casi pratici e soluzioni innovative in grado di affrontare le sfide esistenti e future poste dalle pratiche di riciclaggio di denaro.

La seconda ricerca è un inventario di “Data Pooling, Analysis and Data Protection”. Con questa, il GAFI esamina le tecnologie emergenti per la condivisione / comunione / scambio di informazioni tra istituzioni finanziarie per scopi di antiriciclaggio e lotta al terrorismo, con l’obiettivo di sfruttarle meglio senza tuttavia impattare negativamente sulla privacy e la protezione dei dati.

Le risposte ai questionari dovranno essere presentate da esperti del settore entro il 7 dicembre 2020.

FONTE: www.surveymonkey.com