Il GAFI apre la consultazione sulla titolarità effettiva dei trust Dopo la sua ultima riunione plenaria, il 23 giugno 2022 il Gruppo di azione finanziaria globale (GAFI) ha pubblicato un documento aperto alla consultazione fino ad agosto 2022 e riguardante la sua Raccomandazione 25. Oggetto della consulta sarà il rafforzamento della trasparenza sulla titolarità effettiva...Read More
Maggiori poteri al Registro delle Imprese del Regno Unito Il 10 maggio 2022, il Queen’s Speech ha presentato al parlamento la proposta di un nuovo disegno di legge denominato Economic Crime and Corporate Transparency Bill. La presentazione di tale disegno di legge era già stata anticipata nel febbraio 2022, contestualmente alla presentazione in Parlamenti del...Read More
Il trust in Svizzera – Le ultime novità Svizzera e trust: una piazza in fermento Il trust è uno strumento giuridico storicamente largamente utilizzato in Svizzera, da ben prima che l’istituto facesse formalmente il proprio ingresso nell’ordinamento, avvenuto nel 2007 con la ratifica della Convenzione del 1985 de L’Aja relativa alla legge applicabile ai trust ed...Read More
Canada la provincia di Alberta vuole modernizzare la legge sul trust L’Assemblea legislativa di Alberta ha presentato un disegno di legge in cui propone di aggiornare la propria normativa interna sul trust per rendere più efficiente l’istituzione e la gestione. Con il Trustee Act proposto ai sensi del disegno di legge 12, l’Assemblea Legislativa dell’Alberta...Read More
Il Perù disciplina il reporting sui BO per il 2022 e il 2023 Con la risoluzione della Sovrintendenza n. 41-2022/SUNAT (Resolución de Superintendencia N. 41-2022), la Sovrintendenza Nazionale delle Dogane e dell’Amministrazione Fiscale del Perù (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT) ha stabilito chi deve dichiarare la la titolarità effettiva per gli...Read More
