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Colombia: in discussione un progetto di legge sull’istituzione di un registro dei beneficiari economici

Il Congresso colombiano ha recentemente posto in consultazione il progetto di legge 341/20 (Proyecto de Ley 341/20) con l’obiettivo di promuovere la legalità, rafforzare la trasparenza e contrastare la corruzione tramite la segnalazione alle autorità di informazioni chiave riguardanti la titolarità effettiva.

Il progetto di legge segue le raccomandazioni internazionali stabilite dalla Financial Action Task Force (FATF) e propone la creazione di un registro dei beneficiari economici (Registro Único de Beneficiarios Finales “RUB”) gestito dalla Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) che garantirà l’accesso alle autorità e a soggetti con un determinato interesse.

In particolare, il progetto di legge riconosce come beneficiario economico (BO) la persona fisica che detiene il 5% o più dei poteri di voto o della, nonché un 5% o più delle attività, dei profitti o dei benefici e riguarderà persone con residenza in Colombia (comprese le società straniere con filiali nel paese), trust e organizzazioni non profit.

La bozza è stata ora assegnata alla Prima Commissione del Senato, ma è ancora in attesa di discussione da parte della Commissione e dovrà ottenere l’approvazione del presidente colombiano prima di diventare legge.

FONTE: http://leyes.senado.gov.co