Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Contact Us

Colombia: in discussione un progetto di legge sull’istituzione di un registro dei beneficiari economici

Il Congresso colombiano ha recentemente posto in consultazione il progetto di legge 341/20 (Proyecto de Ley 341/20) con l’obiettivo di promuovere la legalità, rafforzare la trasparenza e contrastare la corruzione tramite la segnalazione alle autorità di informazioni chiave riguardanti la titolarità effettiva.

Il progetto di legge segue le raccomandazioni internazionali stabilite dalla Financial Action Task Force (FATF) e propone la creazione di un registro dei beneficiari economici (Registro Único de Beneficiarios Finales “RUB”) gestito dalla Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) che garantirà l’accesso alle autorità e a soggetti con un determinato interesse.

In particolare, il progetto di legge riconosce come beneficiario economico (BO) la persona fisica che detiene il 5% o più dei poteri di voto o della, nonché un 5% o più delle attività, dei profitti o dei benefici e riguarderà persone con residenza in Colombia (comprese le società straniere con filiali nel paese), trust e organizzazioni non profit.

La bozza è stata ora assegnata alla Prima Commissione del Senato, ma è ancora in attesa di discussione da parte della Commissione e dovrà ottenere l’approvazione del presidente colombiano prima di diventare legge.

FONTE: http://leyes.senado.gov.co