Nei prossimi giorni, il Congresso degli Stati Uniti dovrebbe votare sul passaggio finale del Corporate Transparency Act, facente parte del National Defense Authorization Act, il quale prevedrà l’obbligo di registrazione dei titolari effettivi delle società. L’obiettivo di queste nuove misure, è quello di porre fine alla costituzione di società anonime negli Stati Uniti (anche dette “shell companies”), conferendo al Dipartimento del Tesoro il potere di creare un registro dei beneficiari economici delle società consultabile dalle autorità competenti.

Grazie a queste disposizioni, gli Stati Uniti rafforzeranno inoltre la propria intelligence in campo finanziario, incrementando la raccolta dati da parte del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), e rafforzando al contempo la cooperazione internazionale tra le unità responsabili in materia di criminalità finanziaria.

FONTE: www.congress.gov