Jersey: in corso il dibattito sui regolamenti di attuazione del Registro dei Beneficiari Economici A seguito dell’entrata in vigore in data 14 luglio della Financial Services (Disclosure and Provision of Information) Law, il governo di Jersey ha avviato il dibattito sull’introduzione di norme secondarie che abbiano ad oggetto le disposizioni pratiche riguardanti la divulgazione di...Read More

I territori d’oltremare UK aderiscono alla proposta di attuazione dei registri dei beneficiari economici   Con l’introduzione del Sanctions and Money Laundering Act 2018, il governo del Regno Unito si è impegnato a emanare un progetto di decreto entro la fine del 2020 per imporre l’istituzione di registri dei beneficiari economici (BOs) accessibili al pubblico...Read More

Il governo inglese detta le regole per la registrazione dei trust in attuazione della V Direttiva UE   Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) ha pubblicato i risultati di una consultazione tecnica sull’attuazione della V Direttiva Europea Antiriciclaggio ed il relativo impatto sulla registrazione dei trust.   È stato chiarito che i trustee offshore che...Read More

Inaugurazione del registro dei beneficiari economici in Olanda: la data si avvicina Dall’8 luglio 2020 le entità costituite ed incorporate nei Paesi Bassi per raccogliere informazioni sui loro beneficiari economici (UBO) e per le fondazioni olandesi formare il loro registro interno delle distribuzioni. Di fatto, in seguito all’attuazione locale della V Direttiva Europea Antiriciclaggio, ogni...Read More

Implementazione del registro dei trust e delle fiducie in Lussemburgo Il 1 ° luglio 2020 il Parlamento lussemburghese ha approvato il disegno di legge 7216B (la legge “RFT”), attuando le disposizioni delle Direttive UE (UE 2015/849 del 20 maggio 2015 e UE 2018/843 del 30 maggio 2018), note anche come IV e V Direttiva Antiriciclaggio....Read More