Colombia: in discussione un progetto di legge sull’istituzione di un registro dei beneficiari economici Il Congresso colombiano ha recentemente posto in consultazione il progetto di legge 341/20 (Proyecto de Ley 341/20) con l’obiettivo di promuovere la legalità, rafforzare la trasparenza e contrastare la corruzione tramite la segnalazione alle autorità di informazioni chiave riguardanti la...Read More

  USA: Il Congresso al voto sull’istituzione dei registri dei beneficiari economici delle società Nei prossimi giorni, il Congresso degli Stati Uniti dovrebbe votare sul passaggio finale del Corporate Transparency Act, facente parte del National Defense Authorization Act, il quale prevedrà l’obbligo di registrazione dei titolari effettivi delle società. L’obiettivo di queste nuove misure, è...Read More

La pubblicazione di informazioni sui beneficiari economici di società Lussemburghesi apre la strada ad azioni legali In seguito all’adozione della quarta direttiva antiriciclaggio dell’UE (4AMLD) nel 2017, il Lussemburgo ha imposto a tutte le società di identificare i propri beneficiarie economici e di registrarne i dati nel Registro delle Imprese Lussemburghese (LBR), che a sua...Read More

Estensione degli obblighi per i beneficiari economici di società belghe Il 23 settembre 2020, è stato emanato in Belgio un Regio Decreto che modifica le procedure vigenti dal 2018 in materia di informativa sui registri dei beneficiari economici (UBO) delle persone giuridiche. Le novità della normativa riguardano: La detenzione di azioni o diritti di voto...Read More

Nomina degli amministratori di società UK soggetta a verifiche sulla persona A seguito di un annuncio del Dipartimento governativo per le imprese, l’energia e la strategia industriale (BEIS), è stata recentemente introdotta nel Regno Unito una procedura di verifica obbligatoria che coinvolge i potenziali amministratori delle aziende britanniche e le persone che detengono un controllo...Read More