Colombia: in discussione un progetto di legge sull’istituzione di un registro dei beneficiari economici Il Congresso colombiano ha recentemente posto in consultazione il progetto di legge 341/20 (Proyecto de Ley 341/20) con l’obiettivo di promuovere la legalità, rafforzare la trasparenza e contrastare la corruzione tramite la segnalazione alle autorità di informazioni chiave riguardanti la...Read More

  USA: Il Congresso al voto sull’istituzione dei registri dei beneficiari economici delle società Nei prossimi giorni, il Congresso degli Stati Uniti dovrebbe votare sul passaggio finale del Corporate Transparency Act, facente parte del National Defense Authorization Act, il quale prevedrà l’obbligo di registrazione dei titolari effettivi delle società. L’obiettivo di queste nuove misure, è...Read More

  Gli USA pretendono dalle banche Svizzere i dati dei conti riconducibili a soggetti americani Il 1 °dicembre, L’Amministrazione Federale delle Contribuzioni (AFC), per conto dell’American Internal Revenue Service (IRS), ha chiesto a dodici banche svizzere e ad una fiduciaria di fornire dati riguardanti alcuni titolari di conti di nazionalità americani, come previsto dal Foreign...Read More

La lotta al riciclaggio di denaro al centro dei nuovi progetti GAFI Il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha avviato nuovi progetti esplorativi sotto forma di questionari, cercando soluzioni e best practice in risposta al crescente rischio di riciclaggio nel settore tecnologico. Il primo studio si chiama “Opportunità e sfide delle nuove tecnologie per AML...Read More

L’ECOFIN approva il nuovo piano d’azione con un supervisore pan-europeo per la lotta al riciclaggio Il 5 novembre il Consiglio per gli Affari Economici e Finanziari (ECOFIN) dell’UE ha tenuto una riunione in videoconferenza che si è conclusa con l’approvazione di un nuovo piano d’azione in materia di antiriciclaggio (the Commission’s Anti-Money Laundering Action Plan)...Read More